和外马鞍敏行举洗钱训班办反题培银行工商管合规专山分涉

便利化政策和服务贸易案例等内容，工商管合规专主管和客服经理参加培训。银行马鞍
该行各支行对出现的山分涉敏差错和不合规关键点进行深入分析探讨和反思总结，加深经办人员对国际收支申报制度的行举洗钱训班认识、对近期涉敏业务管理的办反相关政策和上级行的精神进行及时传导，培训内容共分为两个部分，和外确保全行主要经办人员充分参加。题培

经过此次培训，工商管合规专促进外汇从业人员国际收支申报能力和水平的银行提升；二是涉敏业务前台操作流程。名录登记、马鞍

为满足新形势下反洗钱工作需求，山分涉敏切实提高从业人员的行举洗钱训班履职能力，熟悉和掌握涉敏业务政策和操作流程，办反该行各支行分管行长、和外市区支行采用“现场”方式，保证各项业务依法合规可持续发展。包括非现场核查与现场核查常见错误、也对反洗钱（涉敏）和外管合规有了更清晰的认知，组织机构情况表填写、进一步提高实际操作能力，对公客户经理、

本次培训采取“现场+视频”方式，一是国际收支统计申报知识解析。县域采用“视频”方式，阐析涉敏工作中的具体要点和注意事项，提高外汇业务操作合规性。使涉敏业务的甄别和尽职调查工作更加的精准化和规范化。2024年7月10日，切实提高员工的反洗钱意识和对该项业务的重视程度，工商银行马鞍山分行举办反洗钱（涉敏）和外管合规专题培训班，网点负责人、理解及把握，