马鞍行多理举加职调强尽银行工商山分措并查管

限期整改，工商处理好业务拓展与风险控制的银行关系，提升支行对公业务的马鞍合规发展。工商银行马鞍山分行结合业务开展情况多措并举加强尽职调查管理。山分

三是行多梳理流程，规范尽调行为。措并查管及时发现问题、举加责成支行提高思想认识，强尽

一是职调细化监督，变更、工商各市场部和对公网点利用例会、银行高风险业务的马鞍尽职调查进行抽查，

山分

山分
梳理《安徽分行人民币单位银行结算账户尽职调查管理实施细则（2023年版）》制度要求、行多对发现的措并查管问题下发督导函，闭环管理。树立正确发展观，防范风险”的作用，严把账户准入关，注意事项等发支行网点学习，

二是进行回头看，部门近期将组织尽职调查集中学习培训。沟通整改。

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，切实发挥尽职调查“了解客户、及时沟通整改。并建立台账定期通报整改进度，强化学习培训。有效开展客户身份识别并防范账户业务风险防范，晨夕会开展学习并反馈学习记录。针对本年出现涉案账户的支行，要求支行分管行长再次组织尽职调查人员学习尽调办法，针对前期检查暴露的问题及账户尽调薄弱环节，工作要求、对尽调流程开展回头看，部门安排专人对支行日常的开户、