三是马鞍定期开展商户排查，严禁出租出借买卖银行卡，山太LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，白支询问银行卡开户客户开卡目的行多洗钱，规避风险，措并核实清退高风险商户，好反排查问题商户，工作提高反洗钱风险防控，马鞍合规，山太

一是白支加强人员反洗钱工作管理，守好风险防控第一道防线。行多洗钱完整、措并要求全员做好客户识别工作，好反对未达反洗钱工作要求的工作客户及时补录个人信息，严禁利用银行卡涉赌涉诈，马鞍

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，防范化解业务风险和案件隐患，

二是做好反洗钱宣传教育工作，加强关键岗位人员反洗钱能力，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，多措并举，推动商户业务高质量稳健发展。补录商户信息，严格落实反洗钱工作要求，大厅内摆放反洗钱宣传折页，促进反洗钱工作有效开展。确保客户信息和交易信息真实、排查可疑交易，排查商户收单业务，