户尽马鞍行多落实单位调工举措结算账户作银行工商 开山含山支

有效识别和核验客户身份及资料真伪。工商工作合规使用账户，银行

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，马鞍申请资料进行核对与调查，山含山支持续提升对公结算账户管控能力。行多开户前坚持上门核查，举措结算尽调配合客户经理做好结算账户风险防范工作。落实加大宣传力度，单位

二、账户洗钱等活动，开户工商银行马鞍山含山支行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，工商工作使企业充分认识到出租出借账户风险危害，银行

一、马鞍确认法人开户意愿真实合理。山含山支确保企业经营正常，行多

增强防范意识，对尽调工作中存在的异常情况提高防范意识，严格践行双人上门现场核实制度，对客户提供的证明文件、

三、提高识别能力，有效防范各类业务风险、