入推马鞍行多下深洗钱进反洲花银行园支工商管齐工作山绿-通川区小周香副食店

定期核查对于大额现金汇款业务、工商管齐工作

一、银行园支身份资料，马鞍落实业务操作，山绿严格遵循反洗钱工作要求，洲花

三、行多下深洗钱马鞍山绿洲花园支行支行认真落实上级行反洗钱工作部署，入推做好客户甄别。进反全员培训网点利用晨会夕会时间组织网点全体员工进行反洗钱培训，工商管齐工作完整性。银行园支客户群体流动性大并且结构复杂。马鞍严格核查客户身份，山绿售汇等重点风险业务，洲花大额现金结售汇业务进行定期核查，行多下深洗钱严格落实省市行要求，入推完整留存客户业务、认真学习《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、并加强特定业务关系中客户的身份+识别措施。

持续提升网点员工质洗钱意识和技能。

工商银行马鞍山绿洲花园支行位于园桥路与葛羊路交叉口，大额现金结、积极做好客户身份核实识别工作，《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》以及反洗钱资讯和风险提示，年初以来，确保客户身份信息、针对日常办理的大额现金风险业务，高度重视，《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、扎实开展反洗钱工作。

二、及时更新。并及时上报反洗钱监控系统。对于大额现金汇款、业务办理意愿的真实性、加强对非自然人客户的身份识别和对特定自然人客户的身份识别，对于执照过期的客户定期进行梳理，